隨著中國金融市場的開放度和國際化水平的提升,合格投資者有了越來越多的合法境外投資渠道。相比國內(nèi)的金融產(chǎn)品交易,投資者在了解境外投資時存在語言不通和法律法規(guī)不熟悉等問題。在盲目跟風海外投資的趨勢下,不法分子利用科技手段進行規(guī)模性團伙作案,騙取境內(nèi)投資人信任,建立非法跨境期貨交易通道、進行虛擬交易,對廣大投資者進行詐騙。
(一)不法分子的慣用作案手段
不法分子一般會在國內(nèi)設立公司,在境外租賃犯罪場所、購買手機、電腦等作案設備。假扮成投資人、專業(yè)導師、導師助理等,偽裝成從業(yè)人員營造境外期貨高收益氛圍,誘騙投資人入金交易,騙取交易手續(xù)費及客戶資金。
(二)投資者如何增強自我保護意識
投資者在進行境外期貨投資時,應當增強自我保護意識和投資風險意識,自覺遠離非法境外期貨投資活動,在投資前要擦亮雙眼,做到“三辯”:一辨業(yè)務資質,投資者在進行任何投資前,牢記通過相關金融管理部門了解是否是經(jīng)批準或經(jīng)備案的合法機構,辨明業(yè)務資質情況;二辨營銷方式,開展期貨業(yè)務,要遵守法律法規(guī)有關適當性管理的要求,合法的經(jīng)營機構在進行業(yè)務宣傳推介時會按要求揭示業(yè)務風險,不會承諾最低收益;三辨匯款賬戶,投資者應前往合法期貨經(jīng)營機構開設期貨賬戶,進而開展期貨交易。